{"id":8977,"date":"2026-10-13T20:24:32","date_gmt":"2026-10-14T00:24:32","guid":{"rendered":"https:\/\/futuros.com\/?p=8977"},"modified":"2026-10-13T20:24:32","modified_gmt":"2026-10-14T00:24:32","slug":"bank-of-america-recibe-una-multa-de-1-200-millones-de-dolares-del-departamento-del-tesoro-por-lavado-de-dinero","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/futuros.com\/en\/bank-of-america-recibe-una-multa-de-1-200-millones-de-dolares-del-departamento-del-tesoro-por-lavado-de-dinero\/","title":{"rendered":"Bank of America recibe una multa de 1.200 millones de d\u00f3lares del Departamento del Tesoro por lavado de dinero"},"content":{"rendered":"
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El Departamento del Tesoro de EE.UU. anunci\u00f3 el martes la imposici\u00f3n de una multa superior a los 1.200 millones de d\u00f3lares a Bank of America, acusando a la entidad de infringir las leyes contra el lavado de dinero y las normativas sobre sanciones.<\/h3>\n

El banco, que es la segunda instituci\u00f3n financiera m\u00e1s grande de Estados Unidos, no logr\u00f3 mitigar ni reportar \u00abriesgos prioritarios para la seguridad nacional, incluidas las redes chinas de lavado de dinero y las actividades financieras il\u00edcitas a lo largo de la frontera suroeste\u00bb, se\u00f1al\u00f3 el Departamento del Tesoro en su comunicado.<\/p>\n

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\u00abCuando un banco de esta magnitud incumple sus obligaciones relativas al lavado de dinero y las sanciones, las consecuencias trascienden sus propias instalaciones y exponen a todo el sistema financiero estadounidense a riesgos significativos de financiaci\u00f3n il\u00edcita\u00bb, declar\u00f3 el secretario del Tesoro, Scott Bessent.<\/p>\n

\u00abLas medidas adoptadas hoy env\u00edan un mensaje claro: ni siquiera las mayores instituciones financieras est\u00e1n por encima de la ley\u00bb, a\u00f1adi\u00f3 Bessent.<\/p>\n<\/blockquote>\n

En un comunicado, Bank of America inform\u00f3 que est\u00e1 colaborando con los organismos reguladores para resolver las sanciones impuestas.<\/p>\n

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\u00abHemos invertido miles de millones de d\u00f3lares en tecnolog\u00eda y hemos destinado a miles de empleados a combatir los delitos financieros; nuestro equipo est\u00e1 muy avanzado en el proceso y plenamente comprometido a completar las tareas necesarias para abordar las cuestiones planteadas por los reguladores\u00bb, afirm\u00f3 un portavoz de Bank of America. \u00abSeguiremos colaborando con las fuerzas del orden federales y locales en miles de investigaciones y presentando cientos de miles de informes de actividades sospechosas cada a\u00f1o\u00bb.<\/p>\n<\/blockquote>\n

El portavoz tambi\u00e9n indic\u00f3 que la sanci\u00f3n del Departamento del Tesoro afectar\u00e1 a los resultados trimestrales de la compa\u00f1\u00eda, cuya publicaci\u00f3n est\u00e1 prevista para el mi\u00e9rcoles.<\/p>\n

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\u00abNuestros resultados del tercer trimestre incluir\u00e1n un cargo no deducible de impuestos de 1.200 millones de d\u00f3lares, lo que afectar\u00e1 al beneficio neto en aproximadamente 17 centavos por acci\u00f3n. Ya hemos destinado una cantidad considerable de personal y recursos a nuestras labores de subsanaci\u00f3n en curso, y dichos costes est\u00e1n incluidos en la base de gastos actual\u00bb, se\u00f1al\u00f3 el portavoz.<\/p>\n<\/blockquote>\n

La multa de 1.200 millones de d\u00f3lares es la tercera m\u00e1s cuantiosa jam\u00e1s impuesta por la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro, tras la multa r\u00e9cord de 3.400 millones de d\u00f3lares contra Binance en 2023 y la sanci\u00f3n de 1.300 millones de d\u00f3lares contra TD Bank en 2024. Ambas multas estuvieron acompa\u00f1adas de cargos por parte del Departamento de Justicia, aunque no existe ninguna acci\u00f3n paralela de dicho departamento en el caso de la multa a Bank of America.<\/p>\n

La segunda administraci\u00f3n Trump ha tomado medidas contra los grandes bancos por la pr\u00e1ctica de excluir a clientes del sistema financiero (*debanking*), incluso mediante \u00f3rdenes ejecutivas. A principios de este a\u00f1o, el presidente Donald Trump tambi\u00e9n present\u00f3 una demanda personal por 5.000 millones de d\u00f3lares contra JPMorgan Chase, alegando que el banco m\u00e1s grande del pa\u00eds cerr\u00f3 su cuenta por motivos pol\u00edticos. Sin embargo, la multa contra Bank of America es la sanci\u00f3n m\u00e1s elevada por incumplimiento de las normas contra el blanqueo de capitales que el Departamento del Tesoro de la administraci\u00f3n Trump ha impuesto a un gran banco.<\/p>\n

Como parte de la multa total, 750 millones de d\u00f3lares se destinar\u00e1n a la Oficina del Contralor de la Moneda (OCC) en concepto de sanci\u00f3n civil, lo que la convierte en la mayor multa impuesta por la OCC en la historia.<\/p>\n

Como parte del acuerdo, Bank of America admiti\u00f3 haber omitido deliberadamente la implementaci\u00f3n de salvaguardias adecuadas y no haber reportado actividades sospechosas, seg\u00fan inform\u00f3 el Departamento del Tesoro.<\/p>\n

Bank of America no respondi\u00f3 de manera oportuna ni eficaz a las se\u00f1ales de alerta relacionadas con clientes sospechosos \u2014incluidos aquellos con v\u00ednculos con el narcotr\u00e1fico\u2014, incluso despu\u00e9s de que el personal de cumplimiento normativo elevara sus preocupaciones, se\u00f1al\u00f3 el Tesoro. Como resultado, el banco, que proces\u00f3 m\u00e1s de 9 billones de d\u00f3lares en transacciones el a\u00f1o pasado, no report\u00f3 actividades sospechosas por valor de m\u00e1s de 5.000 millones de d\u00f3lares.<\/p>\n

CNN supo que el filtro de detecci\u00f3n de sanciones de Bank of America presentaba un defecto de dise\u00f1o que le imped\u00eda priorizar adecuadamente ciertas transacciones potencialmente prohibidas. Concretamente, cuando una transacci\u00f3n coincid\u00eda con el nombre y la fecha de nacimiento de una persona incluida en la lista de sanciones del Departamento del Tesoro de EE. UU., el sistema del banco no marcaba dicha transacci\u00f3n como de alta prioridad. El Departamento del Tesoro mantiene una lista de miles de personas y entidades \u2014entre ellas terroristas, narcotraficantes y empresas sujetas a sanciones\u2014 cuyos activos pueden ser bloqueados y a quienes, por lo general, se les proh\u00edbe realizar transacciones con personas o entidades estadounidenses. Estas fallas pueden perjudicar los programas de sanciones de EE.UU., incluidos los dirigidos contra Ir\u00e1n y los relacionados con la lucha contra el narcotr\u00e1fico \u2014tal como ocurri\u00f3 en el caso de Bank of America, seg\u00fan inform\u00f3 CNN\u2014.<\/p>\n

Dennis Kelleher, director ejecutivo de Better Markets \u2014organizaci\u00f3n que aboga por regulaciones m\u00e1s estrictas para los bancos\u2014, declar\u00f3 que la multa de 1.200 millones de d\u00f3lares resultaba insignificante en comparaci\u00f3n con los ingresos de Bank of America.<\/p>\n

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\u00abLos bancos no infringen las leyes; lo hacen las personas. Y mientras esas personas \u2014especialmente los ejecutivos y supervisores\u2014 no reciban sanciones personales y significativas, como el despido, el procesamiento judicial, multas y la inhabilitaci\u00f3n para trabajar en el sector, estos delitos no cesar\u00e1n\u00bb, afirm\u00f3 Kelleher.<\/p>\n<\/blockquote>\n

Las acciones de Bank of America (BAC) cayeron m\u00e1s de un 2,5 % en las operaciones burs\u00e1tiles tras el anuncio de la multa.<\/p>\n

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\u00abLa OCC y FinCen est\u00e1n enviando un mensaje a BoA y a todos los bancos: si no solucionan el problema r\u00e1pidamente, habr\u00e1 una multa cuantiosa\u00bb, afirm\u00f3 Aaron Klein, ex subsecretario adjunto de Pol\u00edtica Econ\u00f3mica del Departamento del Tesoro durante la administraci\u00f3n del presidente Barack Obama. \u00abLa OCC y FinCen disponen de muchas sanciones que pueden imponer m\u00e1s all\u00e1 de las multas econ\u00f3micas; esencialmente, pueden apartar a personas de sus cargos, no solo en BoA, sino en todo el sector bancario\u00bb.<\/p>\n<\/blockquote>\n

\u00abTodo lo que la OCC exige a BoA para fortalecer su programa de cumplimiento contra el blanqueo de capitales conlleva costes, lo que reduce los beneficios del banco\u00bb, a\u00f1adi\u00f3 Klein.<\/p>\n

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Fuente CNN\u00a0<\/a><\/p>\n

Como siempre, la formaci\u00f3n y el control del riesgo son lo primero.<\/a> Consulte la informaci\u00f3n completa<\/a><\/p>\n<\/div>

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